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罗欣药业(002793):2022年第一次临时股东大会决议

发布日期:2022-06-21 08:52   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.会议召集人:罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会; 2.会议主持人:公司董事长刘振腾先生;

  4.现场会议召开地点:山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室;

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年6月13日上午9:15,结束时间为2022年6月13日下午3:00。

  7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共226人,代表股份792,811,500股,占上市公司有表决权总股份的54.3423%。

  (1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人,代表股份666,760,808股,占上市公司有表决权总股份的45.7023%。

  (2)通过网络投票系统投票的股东共223人,代表股份126,050,692股,占上市公司有表决权总股份的8.6400%。

  中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计221人,代表股份15,314,346股,占上市公司有表决权总股份的1.0497%。

  3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

  表决结果:同意 126,038,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%;反对 11,700股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

  同意 15,302,346股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9216%;反对 11,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0764%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

  公司重大资产置换及发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司股权暨有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GL Instrument Investment L.P.、GL Healthcare Investment L.P.、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业(有限合伙)、前海股权投资基金(有限合伙)、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)、南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)、张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、高兰英、Mai Huijing、Zheng Jiayi(合计持有公司1,050,246,715股股份);山东罗欣控股有限公司之一致行动人克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(合计持有公司102,443,530股股份)作为关联股东需回避表决,关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

  本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果,本议案获得股东大会审议通过。

  北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、高聪律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。